Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Gazowy przekręt. Kujawsko-pomorska KAS wykryła oszustwo podatkowe na grube miliony

jpl/CBŚP, KAS
Do sprawy o oszustwo skarbowe na ogromną skalę zatrzymano na razie dwóch mężczyzn.
Do sprawy o oszustwo skarbowe na ogromną skalę zatrzymano na razie dwóch mężczyzn. mat. CBŚP
Chodzi o wystawianie fikcyjnych faktur na obrót gazem. W wyniku procederu Skarb Państwa mógł stracić ponad 83 mln zł!

O oszustwie skarbowym informuje Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Chodzi o wyłudzanie VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur.

Jak czytamy w komunikacie, na trop oszustwa wpadli w styczniu 2018 roku wywiadowcy i analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Na podstawie informacji operacyjnych oraz danych z systemów analityczno-informatycznych zidentyfikowali oszustwo skarbowe, które polegało na wystawianiu fikcyjnych faktur.

Zobacz także! Festyn „Kucharze bez granic” na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Było smacznie i wesoło! [zdjęcia, wideo]

Okazało się, że w zaledwie pół roku podejrzana spółka (z siedzibą w Warszawie) powinna odprowadzić do budżetu Państwa VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży krajowej kontraktów terminowych na gaz, która pochodziła z nabyć wewnątrzwspólnotowych od jednej z holenderskich firm.

Jak informuje CBŚP "rachunek bankowy tej spółki mógł być wykorzystywany do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z próbą legalizacji pieniędzy. Środki te miały pochodzić z zaniżania należności podatkowych poprzez obrót fikcyjnymi fakturami dokumentującymi wprowadzanie do obrotu kontraktów terminowych na obrót gazem, od których nie obliczono i nie odprowadzono należnych podatków".

- Jedna z badanych w postępowaniu spółek dokonywała od ustalonego podmiotu gospodarczego zakupów krajowych w postaci połączeń typu VoIP, które następnie sprzedawała do Malezji. Rozliczenia finansowe pomiędzy współpracującymi podmiotami, dokonywane były za pomocą platformy płatniczej w Malezji - informuje CBŚP.

Policjanci CBŚP zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn, którzy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty popełnienia zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, o wartości przekraczającej 446 mln zł. Zarzuty dotyczą także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT na ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz "prania pieniędzy". Podczas działań zabezpieczono dokumentację księgową i dyski komputerowe.

Według śledczych osoby zatrzymane mogły działać od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała rachunki bankowe należące do spółki, której prezesem jest podejrzany. Dotychczas zabezpieczono ok. 37 mln zł, przy czym blokada obejmowała rachunki bankowe, na których zgromadzone były środki w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w gminie Szubin. 4 osoby nie żyją! [zobacz zdjęcia]

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat, przy czym podejrzanym grozi także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość. Śledztwo w tej sprawie trwa, niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na kujawskopomorskie.naszemiasto.pl Nasze Miasto