Gigantyczne śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT. 150 firm w Kujawsko-Pomorskiem zamieszanych w "kupowanie kosztów"

mcZaktualizowano 
Osiem osób jest w aeszcie. Członkowie grupy mieli wprowadzić do obrotu blisko 5 tys. faktur. A wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 12 mln zł.
Osiem osób jest w aeszcie. Członkowie grupy mieli wprowadzić do obrotu blisko 5 tys. faktur. A wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 12 mln zł. Szymon Starnawski/Polska Press
W sprawie jest 22 podejrzanych, w tym 8 osób trafiło do aresztu, a funkcjonariusze CBŚP przeszukali ponad 100 miejsc, w których prowadzone były interesy. Według bydgoskich śledczych grupa wyłudzająca VAT w branży budowlanej i transportowej działała w ubiegłym roku w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, a czynności w śledztwie prowadzą policjanci z toruńskiego Wydziału Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji. Chodzi o - jak to określają śledczy prokuratury - "wieloosobowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się,w okresie od stycznia do końca 2018 roku na terenie Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości, wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami".

Grupa miała działać w branży budowlanej, obracać złomem oraz świadczyć usługi transportowe i między innymi reklamowe. Ale w większości czynów, które są zarzucane osobom związanym z domniemaną grupą przestępczą, chodziło tylko o markowanie działalności. Faktycznie natomiast działania te miały służyć „kupowaniu kosztów”.

- Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym, odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę - informuje prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Jak ustalili śledczy podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 150 firm) "fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług". Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy wprowadzili do obrotu blisko 5 tys. faktur. A wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 12 mln zł.

- Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie, między innymi dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjno-rozpoznawczym Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi - wyjaśniają śledczy.

W sprawie zlecono przeprowadzenie ponad 100 przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy - w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.

W marcu tego roku policja zatrzymała kilkanaście osób, którym prokuratorzy przedstawili zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych jako oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe.

Kolejnych 8 osób usłyszało zarzuty dokonania tzw. zbrodni vatowskiej. W sprawie podejrzane są już łącznie 22 osoby. Ośmiu podejrzanych przebywa – na wniosek prokuratora - w areszcie tymczasowym, a wobec pozostałych stosowane są, jak informuje prokuratura "nieizolacyjne środki zapobiegawcze" czyli dozory Policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju.

- Prokurator wydał już w przedmiotowej sprawie szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 mln zł - informuje prok. Adamska-Okońska. Za zarzucone podejrzanym czyny grożą surowe kary więzienia. Przestępstwo fałszowania faktur, których łączna wartość jest większa niż 10 mln zł, zagrożone jest karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności albo karą 25 lat pozbawienia wolności.

Co to jest zbrodnia vatowska? Według znowelizowanego kodeksu karnego to czyny polegające na podrabianiu lub przerabianiu faktur, a także poświadczaniu w nich nieprawdy w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu (a także używaniu takich faktur jako autentycznych), których kwota należności ogółem wynosi ponad 5 milionów zł.

Flash Info

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3