Sprawą zajmował się Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratorzy ustalili, że przestępczy proceder trwał w okresie od kwietnia 2012 do października 2013 roku, a zamieszanych w niego jest dziesięć osób. Zorganizowaną grupą przestępczą miał kierować 50-letni Polak, mieszkający na stałe w Niemczech.
Oszuści stworzyli sieć firm - słupów, na terenie polski oraz poza granicami. Jeden z takich podmiotów działał w Kaliszu. dokonywały między sobą fikcyjnych transakcji obrotu granulatem srebra.
- Proceder polegał na wystawianiu faktur mających potwierdzić nierzeczywiste transakcje, a celem tego działania było stworzenie długiego łańcucha podmiotów gospodarczych oraz pozorów legalności dokonywania działań gospodarczych – mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Według śledczych, przeprowadzane transakcje były fikcyjne i odbywały się wyłącznie na papierze.
- Nie towarzyszyły im żadne rzeczywiste zdarzenia gospodarcze – dodaje prokurator.
Ostatecznie jeden z podmiotów występował o zwrot podatku VAT. Chodzi o sumę około 1,7 miliona złotych. Przestępcom nie udało się jednak wyłudzić tych pieniędzy. Mimo to, szajka stanie przed kaliskim sądem, do którego trafił akt oskarżenia w tej sprawie.
Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?
Pisz do nas na: [email protected]
lub zostaw nam wiadomość na facebooku
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
