Spowodował straty na ponad 3,5 mln złotych [ZDJĘCIA + FILM]

KWP Bydgoszcz
W minioną środę (28.11.2012) sąd aresztował na 2 miesiące 27-letniego mężczyznę, którego działalność spowodowała milionowe starty skarbu państwa. Przestępca zajmował się skupowaniem oleju, na który samowolnie zmieniał stawki VAT. Dzięki temu 27-latek oszukał Skarb Państwa na 3,5 mln. złotych.

Policjanci nad rozpracowaniem sprawy dotyczącej 27-latka pracowali od momentu zawiadomienia, które otrzymali od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenia budziła działalność gospodarcza polegająca na handlu olejem jadalnym. W analizy włączyli się również pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej.

Jak wynika z materiałów śledztwa, 27-letni mieszkaniec Bydgoszczy założył firmę, która zajmowała się skupowaniem oleju jadalnego, który jest objęty 5% stawką VAT. Następnie szukał odbiorców, którym sprzedawał ten olej jako przemysłowy, który objęty jest 23% VAT-em. W grę wchodziły zakupy całych cystern, to jest ok. 30.000 litrów oleju, z których zarobek sięgał jednorazowo kwoty ok. 3000 złotych. Na tej samowolnej zamianie opodatkowania, jakiej dopuścił się podejrzany, wyłudzenie podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa sięga kwoty niemalże 3,5 mln złotych. Z dokumentacji śledztwa wynika, że 27-latek obrócił towarem tj. olejem o wartości przynajmniej 40 mln złotych.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli dokumenty księgowe, ale także fałszywe pieczątki firm i wytwórców oleju roślinnego faktycznie istniejących na rynku czy firm transportowych. Żaden z dostawców, odbiorców i przewoźników nawet nie wiedział jak wygląda ich kontrahent. Wszystko odbywało się tj. zakupy, zlecenia transportu czy dostawy, elektronicznie, mailowo i telefonicznie. U podejrzanego policjanci zabezpieczyli dwa komputery, 7 telefonów komórkowych oraz pieniądze zarówno na koncie bankowym w kwocie 240.000 złotych, jak i te, które miał przy sobie, ponad 100.000 złotych.

Materiał dowodowy świadczy, że w połowie listopada tego roku 27-latek założył nową firmę na tzw. słupa, któremu wynajął nawet mieszkanie. Mężczyzną tym okazał się 24-letni bezrobotny bydgoszczanin. Nowa firma była jednak dopiero w trakcie rejestracji i założono dla niej jedynie rachunek w banku.

Teraz śledczy będą sprawdzać czy 27-latek brał udział w tzw. przestępstwie karuzelowym, a jeśli tak to, kto w tym uczestniczył oprócz niego. Mechanizm działania sprawców takich przestępstw polega na fikcyjnym wyprowadzeniu z Polski towarów, co umożliwia całkowity zwrot podatku VAT. Faktycznie jednak towar nie opuszcza granic RP i jest dalej sprzedawany. Straty z tytułu nielegalnie odzyskanego podatku ponosi Skarb Państwa.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie