Duża akcja CBA w Kujawsko-Pomorskiem: fikcyjny handel złomem, manipulacje akcjami GPW

Szymon Cieślak
Szymon Cieślak
Osiem osób z kujawsko - pomorskiego było zamieszanych w nielegalny proceder.
Osiem osób z kujawsko - pomorskiego było zamieszanych w nielegalny proceder. Fot. CBA
Przedstawiciele spółek zajmujących się handlem złomem wchodzili w skład grupy, która jest podejrzana o manipulację instrumentami finansowymi oraz pranie brudnych pieniędzy.

Zobacz wideo: Trwa sezon na arbuzy. Jak wybrać najlepszego?

Sprawą zajmuje się delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledczy zebrali bogaty materiał dowodowy, który pokazuje działanie grupy przestępczej. Wystawiała ona i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 53 mln. zł. Proceder trwał w latach 2017 - 2018. W skład tej grupy wchodzili przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem złomem z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich działalność, wszystko na to wskazuje - doprowadziła do uszczuplenia podatku o około 11 mln. zł.

Jest drugi aspekt tej sprawy.

Manipulacje akcjami

- Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że uzyskane w drodze faktoringu pieniądze, wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W ostatnich dniach zatrzymano osiem osób w tej sprawie. Byli to zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałających z nimi. Przeszukano kilkanaście lokalizacji.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karno-skarbowych i manipulacji instrumentami finansowymi.

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Funkcjonariusze CBA w trakcie wykonywanych czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1 mln 700 tys. zł.

Trwa głosowanie...

Czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe?

Polecamy

Co robimy najczęściej na przystanku? Jak sądzicie?

Bydgoszcz. Mieszkańcy przyłapani na przystankach MZK. Jesteś...

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie